México enfrenta evaluación de medidas antilavado
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) evaluará a México en materia de controles al lavado de dinero y el panorama no es optimista. Casos como...Leer Mas
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CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en prevención de lavado de dinero
Ciudad de México, México, 26 de marzo de 2025.- Las Sofomes y los centros de cambio son las instituciones financieras más vulnerables al ...Leer Mas
Colegio de Contadores de Yucatán presenta plan de trabajo de su Consejo Directivo 2022-2023
MÉRIDA, Yucatán.- El pasado 25 de junio, en presencia de autoridades del Gobierno del Estado y del Municipio de Mérida, así como organism...Leer Mas
Blindan mercado de Bienes Raíces en Yucatán contra la “mafia inmobiliaria”
MÉRIDA, Yucatán.- La seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos es un eje central del actual Gobierno del Estado, lo cual se logrará m...Leer Mas
Confirma FGR detención de Karime Macías en Londres
Karime Macías fue captura en Londres. Foto: Cuartoscuro CIUDAD DE MÉXICO, México.- Karime Macías fue detenida por autoridades del Rein...Leer Mas
Procesan a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva ofic...Leer Mas
Detienen al abogado de Carlos Romero Deschamps en CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Juan Collado, abogado del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana...Leer Mas
Ex presidente francés Sarkozy, detenido por presunto financiamiento ilegal
PARÍS, Francia.- El ex presidente francés se encuentra en detención provisional en los locales de la Oficina Anticorrupción de la Policía...Leer Mas
Investigamos hechos, no personas: PGR
CIUDAD DE MÉXICO, México.- La Procuraduría General de la República dijo que se reserva el derecho de citar a declarar “a cualquier person...Leer Mas
Medidas contra empresas fantasma: Rosa Adriana Díaz Lizama
MÉRIDA, Yucatán.- Todos los días nos enteramos de empresas fantasma o sociedades fantasma que firman contratos con gobiernos, y cuyos acc...Leer Mas
Cae extesorero de QRoo por lavado de dinero
CANCÚN, Q. ROO.- Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo —cargo que ostentó hasta el pas...Leer Mas
Revelan fotos de Roberto Borge, antes y después de su captura
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El periodista Carlos Loret de Mola reveló a través de dos fotografías cómo era la lujosa vida de Roberto Borge...Leer Mas
Roberto Borge ingresa a penal de Morelos
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, arribó alrededor de las 13:00 horas al Centro Federal de Rehab...Leer Mas
Confirma Panamá que Borge será extraditado a México el 4 de enero
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El gobierno panameño confirmó que el próximo 4 de enero será extraditado a México el exgobernador de Quintan...Leer Mas
Acusa E.U. a Rafa Marquez de lavar dinero procedente de narco
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Rafael Márquez apareció en una lista que presentó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departame...Leer Mas
Desfalco de Javier Duarte, incalculable
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ni las propias autoridades estatales y federales se han puesto de acuerdo sobre el monto total que desvió Javi...Leer Mas
Este lunes se extradita a Javier Duarte a México (VIDEO)
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales señaló que la extradición del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se...Leer Mas
PAN y PRD exigen castigo ejemplar contra Javier Duarte
CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ante la extradición de Javier Duarte, programada para este lunes, diputados del PAN y del PRD pidieron a las ...Leer Mas
Gobierno de Guatemala teme por la vida de Javier Duarte
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ministro de Gobernación Interior de Guatemala, Francisco Rivas, afirmó este jueves que la vida del exgobern...Leer Mas
Duarte acepta extradición, pero dice que no cometió "tales delitos"
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar a la justicia en es...Leer Mas
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