Ir al contenido principal
Mostrando las entradas con la etiqueta Lavado de dinero

Colegio de Contadores de Yucatán presenta plan de trabajo de su Consejo Directivo 2022-2023

MÉRIDA, Yucatán.-  El pasado 25 de junio, en presencia de autoridades del Gobierno del Estado y del Municipio de Mérida, así como organismos empresariales y profesionales del Estado de Yucatán, Universidades y miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y asociados del Colegi…

Blindan mercado de Bienes Raíces en Yucatán contra la “mafia inmobiliaria”

MÉRIDA, Yucatán.-  La seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos es un eje central del actual Gobierno del Estado, lo cual se logrará mediante reformas a la norma estatal para que las propiedades no puedan ser motivo de abusos, delitos o especulaciones de la llamada “mafia inmobiliar…

Confirma FGR detención de Karime Macías en Londres

Karime Macías fue captura en Londres. Foto: Cuartoscuro  CIUDAD DE MÉXICO, México.- Karime Macías fue detenida por autoridades del Reino Unido, confirmaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguraron que la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier …

Procesan a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Un juez de control vinculó a proceso y dictó la mañana de este miércoles la medida de prisión preventiva oficiosa al abogado penalista Juan Collado, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado y delincuencia organizada ante la …

Detienen al abogado de Carlos Romero Deschamps en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Juan Collado, abogado del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, fue detenido esta martes por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el restaurante Morton'…

Ex presidente francés Sarkozy, detenido por presunto financiamiento ilegal

PARÍS, Francia.- El ex presidente francés se encuentra en detención provisional en los locales de la Oficina Anticorrupción de la Policía Judicial de Nanterre, en la periferia de París, para ser interrogado en el marco de la investigación sobre la supuesta financiación por parte del ré…

Investigamos hechos, no personas: PGR

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La Procuraduría General de la República dijo que se reserva el derecho de citar a declarar “a cualquier persona” sobre el presunto caso de lavado de dinero del empresario inmobiliario Manuel Barreiro y que las investigaciones se conducen “para el esclarecimie…

Medidas contra empresas fantasma: Rosa Adriana Díaz Lizama

MÉRIDA, Yucatán.- Todos los días nos enteramos de empresas fantasma o sociedades fantasma que firman contratos con gobiernos, y cuyos accionistas viven en un predio cerrado o son personas que no tienen nada que ver con el giro o están fallecidas o cualquier cosa parecida, y es urgente …

Cae extesorero de QRoo por lavado de dinero

CANCÚN, Q. ROO.- Juan Melquiades Vergara Fernández, exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo —cargo que ostentó hasta el pasado 8 de enero en el actual gobierno del perredista Carlos Joaquín González—, fue detenido ayer acusado del delito de operaciones con recursos de pro…

Revelan fotos de Roberto Borge, antes y después de su captura

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El periodista Carlos Loret de Mola reveló a través de dos fotografías cómo era la lujosa vida de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, antes de ser detenido y cómo es ahora en prisión. En su columna publicada en el diario El Universal, Loret de Mola…

Roberto Borge ingresa a penal de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, arribó alrededor de las 13:00 horas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, bajo un estricto y numeroso operativo de seguridad, en el que participaron elementos estatales y de la Policía Fede…

Confirma Panamá que Borge será extraditado a México el 4 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El gobierno panameño confirmó que el próximo 4 de enero será extraditado a México el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado de diversos delitos de corrupción. De acuerdo con AFP, la embajada de México en Panamá "ha confirmado a la canci…

Acusa E.U. a Rafa Marquez de lavar dinero procedente de narco

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Rafael Márquez apareció en una lista que presentó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a que fungió como prestanombres del narcotráfico. El gobierno estadounidense investiga las empresas y los …

Desfalco de Javier Duarte, incalculable

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ni las propias autoridades estatales y federales se han puesto de acuerdo sobre el monto total que desvió Javier Duarte, durante su gobierno en Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó desde noviembre de 2014 a la Procuraduría General d…

Este lunes se extradita a Javier Duarte a México (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales señaló que la extradición del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se llevará acabo el lunes 17 de julio, fecha propuesta por la PGR. Se ha tenido toda la custodia de él y se hicieron todos los trámites de extradició…

PAN y PRD exigen castigo ejemplar contra Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ante la extradición de Javier Duarte, programada para este lunes, diputados del PAN y del PRD pidieron a las autoridades mexicanas que se aplique el rigor de la ley contra el exgobernador de Veracruz, señalado en México por delincuencia organizada y operacio…

Gobierno de Guatemala teme por la vida de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El ministro de Gobernación Interior de Guatemala, Francisco Rivas, afirmó este jueves que la vida del exgobernador veracruzano Javier Duarte corre peligro, por lo que pidió al gobierno mexicano acuda con prontitud por el exmandatario. "Es un privado de…

Duarte acepta extradición, pero dice que no cometió "tales delitos"

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar a la justicia en este país; sin embargo, lo hará para demostrar su inocencia en lo que respecta a estos los ilícitos que el gobierno mexicano le imputan. "He dec…

‘Sin comentarios’ y esposado, Javier Duarte llega a juzgado

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con esposas y respondiendo todas las preguntas con un “no tengo comentarios” llegó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, al tribunal quinto de sentencia penal en Guatemala por la solicitud de extradición del Gobierno federal mexicano por delitos federal…

Prevén ingreso temporal de Duarte en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Javier Duarte ingresaría al Reclusorio Norte en cuanto llegue a México, señaló el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán. “Sería puesto a disposición del Juez de Distrito que dictó las órdenes de aprehensión por los delitos federales”, mencio…

© 2020 Actual Yucatán

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.